Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Δευτέρας για την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, μέσω εικονικών εταιρειών, έκανε εικονικές ασφαλίσεις, ζημιώνοντας με 22 εκατ. ευρώ τον ΕΦΚΑ και με άλλα 11 εκατ. ευρώ το Δημόσιο.
Η εν λόγω εγκληματική οργάνωση από το 2018 έχει ζημιώσει συνολικά με ποσό άνω των 22 εκατ. ευρώ τον ΕΦΚΑ, καθώς τα μέλη της έκοβαν και εμφάνιζαν εικονικά τιμολόγια, μέσω των ανύπαρκτων ουσιαστικά εταιρειών τους, ενώ φαινόταν ότι απασχολούσαν προσωπικό, χωρίς όμως ποτέ να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Τα δε κέρδη τους, προέρχονταν μέσω της δραστηριότητας των εικονικών εταιρειών, προκαλώντας παράλληλα ζημία 11 εκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.
Οι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση είναι συνολικά 40. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματιών και «αχυρανθρώπων», που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Ποιοι συνελήφθησαν
Ανάμεσα στους συλληφθέντες κατηγορούμενους είναι ένας αλβανός TikToker ονόματι Σωτήρης Λαμάι, ο οποίος είχε συμμετάσχει στο παρελθόν στο τηλεριάλιτι Survivor, αλλά και ένας ακόμη Ιρανός που είχε συμμετάσχει κατά το παρελθόν στο τηλεριάλιτι Master Chef με τo ονοματεπώνυμο Μέι Ταφσίρι. Επίσης ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης υπηρεσιών μασάζ, με το ονοματεπώνυμο Κώστας Σιδεράτος.
Η προφητική ανάρτηση του Λαμάι για τη… φυλακή
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Λαμάι, σχεδόν 10 μήνες πριν, είχε αναρτήσει ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok, όπου μεταξύ σοβαρού και αστείου, ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Μην γελάτε μ@λ@#ες, δεν έχω κάνει ναρκωτικά και φυλακή, αλλά θα τα κάνω και αυτά».
Ποιοι δεν συνελήφθησαν
Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι στην υπόθεση φέρονται να μπλέκονται και δύο γνωστά μοντέλα, άνδρες. Όμως και οι δύο δεν έχουν συλληφθεί. Ο ένας εξ’ αυτών, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μέσω του δικηγόρου του Χάρη Αναγνωστόπουλου επικοινώνησε με τη «Ζούγκλα» και δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο κύκλωμα.
Όπως ανέφερε ο Χάρης Αναγνωστόπουλος, «δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής γνώση της όποιας αναφοράς στο όνομά του. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν είναι ούτε ερευνώμενος, ούτε εμπλεκόμενος, ούτε κατηγορούμενος».
Το άλλο άτομο είναι ο Γιώργος Μανίκας, επίσης μοντέλο και παρουσιαστής, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ συμμετείχε στο reality επιβίωσης «Survival Secret» που προβλήθηκε από το Epsilon το 2017.
Άκρως αποκαλυπτικές για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που θησαύριζε σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών της που αλίευσαν τα στελέχη του ελληνικού FBI που ξεδόντιασαν το κύκλωμα.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα και κατηγορούνται ακόμη 18, μεταξύ αυτών μοντέλα, tiktokers, επιχειρηματίες και φυσικά τρεις λογιστές που φέρονται και ως οι αρχηγοί της ομάδας.
Μία από τις συνομιλίες που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι αυτή μεταξύ ενός επιχειρηματία και ενός γνωστού tiktoker (έχει συλληφθεί) κατά την οποία ο τελευταίος θέλει να πάρει χρήματα από την εταιρεία στην οποία είναι αφανής ιδιοκτήτης.
Επιχειρηματίας: Έλα ρε.
Tiktoker: Έλα μου.
Επιχειρηματίας: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.
Tiktoker: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.
Επιχειρηματίας: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.
Tiktoker: Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.
Επιχειρηματίας: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.
Tiktoker: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.
Επιχειρηματίας: Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γ. μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.
Tiktoker: Βάλε και σε μένα.
Επιχειρηματίας: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.
Tiktoker: Βάλε στην …… ρε.
Επιχειρηματίας: … ωραία, να μου στείλει ένα IBAN.
«Δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία»
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακάτω συνομιλία μεταξύ του Tiktoker και ενός εμπλεκόμενου επιχειρηματία στην οποία ο tiktoker κάνει αναφορά στην εικονικότητα της επιχείρησης του.
Επιχειρηματίας: Έλα αδερφέ, καλημέρα.
Tiktoker: Καλημέρα, καλημέρα.
Επιχειρηματίας: Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις με πήρε τηλέφωνο ο Κ. και μου λέει «Γ. επειδή» Μου λέει «επειδή ξηγήθηκε ωραία ο μου λέει ο …., θα του πεις ένα πράγμα, αυτό μου λέει είναι από εμένα», λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;
Tiktoker: Όχι, δεν έχω ,δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο κολλητός μου.
Επιχειρηματίας: Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;
Tiktoker: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το …., τώρα από τον Κ.
Tiktoker: Όχι Γ., όχι, όχι.
Επιχειρηματίας: Γιατί; Πες μου.
Tiktoker: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;
Επιχειρηματίας: Ναι.
Tiktoker: Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;
«Είναι καιρός να αλλάξουμε διαχειριστή»
Παράλληλα αποκαλυπτική είναι και η συζήτηση μεταξύ ενός επιχειρηματία που συνελήφθη και μίας εκ των λογιστών. Οι δύο εμπλεκόμενοι συζητούν για αλλαγή εταιρείας και αχυρανθρώπου.
Επιχειρηματίας: Οκ πάει αυτό κατανοητό. Δεύτερον, μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε εταιρεία και διαχειριστή;
Λογίστρια: Τι εννοείτε;
Επιχειρηματίας: Ότι κάθε δύο χρόνια αλλάζουμε εταιρεία και διαχειριστή
Λογίστρια: Μισό, δώστε μου ένα λεπτό
Επιχειρηματίας: Ναι.
Λογίστρια: Αυτό θα το συζητήσετε με τον κύριο Γ., όχι με εμένα.
Επιχειρηματίας: Μπράβο… θα ήθελα λοιπόν να πάρει ο κύριος Γ. ένα τηλέφωνο τον κύριο Χ. γιατί ο Χ. μου το ζήτησε για να κανονίσουνε να βρεθούνε να το συζητήσουνε.
