Με χειροπέδες και συνοδεία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο της Λαμίας το απόγευμα της Τετάρτης, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες τάζοντάς τους υψηλές και χωρίς κίνδυνο επενδύσεις.
Τους έπαιρναν χιλιάδες Ευρώ για να αγοράσουν μετοχές, ομόλογα και άλλα τραπεζικά προϊόντα, αγορές που βέβαια δεν γίνονταν ποτέ.
Την δράση τους σταμάτησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, που συνέλαβαν τα 9 από τα μέλη της οργάνωσης.
Οι δράστες ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν χωρισμένοι σε 2 ομάδες, το πρωί της Δευτέρας και το πρωί της Τρίτης.
Η πολύμηνη επιχείρηση που ολοκληρώθηκε χθες, έγινε σε διάφορες περιοχές της Αττικής και όπως προέκυψε η εγκληματική οργάνωση ενέχεται σε τουλάχιστον 41 περιπτώσεις απατών σε όλη τη χώρα, με τη λεία που αποκόμισαν τα μέλη της να υπερβαίνει τις 930.000 ευρώ.
Κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 84.900 ευρώ, 5 πολυτελή οχήματα και πιστόλι με 20 φυσίγγια.
Επίσης κατασχέθηκαν φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληροί δίσκοι υπολογιστών και συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, πλαστά δελτία ταυτότητας, πληθώρα καρτών τραπεζών κ.α.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και αρχηγικά μέλη της οργάνωσης.
Πρόκειται για έναν αλλοδαπό και 8 Έλληνες, εκ των οποίων έξι άνδρες και τρεις γυναίκες.
Οι έρευνες ξεκίνησαν όταν από 26-02-2021 έως 26-03-2021, άγνωστοι δράστες, προσποιούμενοι εκπροσώπους δήθεν επενδυτικής εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία , εξαπάτησαν 3 Έλληνες σε περιοχές της Λαμίας.
Με τον τρόπο αυτό τους απέσπασαν 125.625 ευρώ.
Στην εγκληματική οργάνωση σταδιακά εντάχθηκαν τουλάχιστον 25 ακόμη μέλη, εκ των οποίων 16 ημεδαποί και 9 αλλοδαποί.
Στο πλαίσιο της έρευνας έγιναν ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές της Αθήνας 6 έρευνες σε σπίτια και μια σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Αναλυτικότερα, τα εν λόγω μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενεργώντας από κοινού και υπό την καθοδήγηση είτε του ηγετικού της στελέχους, είτε των ιεραρχικά ανωτέρων μελών της, έχοντας ως σκοπό την τέλεση απατών σε βάρος πολιτών – επενδυτών, προέβησαν στις ακόλουθες ενέργειες:
ίδρυση εταιριών, οι οποίες δεν πραγματοποίησαν καμία νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα,
έκδοση φορολογικών στοιχείων – τιμολογίων για παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες ουδέποτε παρασχέθηκαν,
άνοιγμα λογαριασμών σε Τραπεζικά Ιδρύματα, με τα στοιχεία των ανωτέρω ανύπαρκτων εταιρειών, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την πίστωση των εγκληματικών προϊόντων, προερχομένων από απάτες, όσο και για την περαιτέρω διακίνησή τους, μέσω του χρηματιστικού τομέα, ώστε να προσδοθεί νομιμοφάνεια στο εγκληματικά αυτά προϊόντα,
δημιουργία με απατηλά ονόματα χώρων ιστότοπων στο διαδίκτυο τα οποία προσομοίαζαν σε υπαρκτές επενδυτικές εταιρείες, κατασκευή ιστοσελίδων με τη χρήση των ανωτέρω ονομάτων και δημιουργία «πλατφόρμων», στις οποίες συνδέονται τα θύματα – επενδυτές για την παρακολούθηση των υποτιθέμενων επενδυτικών κινήσεων,
δημιουργία θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων, για την επικοινωνία τους με τα θύματα – επενδυτές, η οποία διακόπτονταν όταν αποκαλύπτονταν ψεύτικη επένδυση και τέλος
μίσθωση χώρων στους οποίους εγκαθιστούσαν τηλεφωνικά κέντρα, από όπου διενεργούνταν οι πρώτες τηλεφωνικές κλήσεις προσέγγισης των υποψήφιων θυμάτων – επενδυτών.
Ενημερώθηκε η αρμόδια Αρχή Καταπολέμησης για την Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προέβη σε ενέργειες δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, των εμπλεκομένων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Την προανακριτικό έργο διενεργεί με μεθοδικότητα η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διακριβωθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.
